الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال
الاتحاد الأوروبي
لندن - العراق اليوم
ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.
من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك أيضا
جولة مباحثات ثنائية بين سول واليابان لحل الأزمة الشهر الجاري
انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الإثنين بمُشاركة 50 مُتحدّثًا
- الأربعاء ,03 شباط / فبراير GMT 22:50 2021 أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضية
- الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير GMT 19:32 2021 هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلب
GMT 14:01 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد الأميركي تمر من "عنق الزجاجة"GMT 19:22 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير
أسعار الغذاء بالعراق تسجل مستويات قياسية في أكثر من 6 سنواتGMT 22:50 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضيةGMT 19:41 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
انطلاق "دافوس 2021" افتراضيا وسط تحديات وطموحاتGMT 19:32 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلبالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 11:14 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر
عرض مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" على قناة OSN الأحد
GMT 16:00 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر
جمال مبارك يعود إلى "الواجهة السياسية" من جديد
GMT 09:24 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس
نصائح للحصول على شفاه وردية و جذابة بطريقة طبيعية
GMT 00:44 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر
دار "دولتشي أند غابانا" تطرح مجموعة جديدة لعام 2018
GMT 05:18 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر
العائدون من «داعش» (2-2)
GMT 14:07 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر
"عزمي وأشجان" يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم مجددًا
GMT 11:46 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر
عراقيون يحتفلون بمهرجان "بغداد دار السلام" وسط العاصمة
GMT 00:34 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر
مصممة الديكور إيمان لطيف تبتكر "عروس مولد " من خامات النحاس
GMT 06:52 2017 السبت ,06 أيار / مايو
طرق سهلة لتحضير "بوزة الدرع" الرائعة بالمقادير اللازمة
GMT 22:34 2016 الأربعاء ,20 تموز / يوليو
السوق الشعبي في منتزه السودة يجذب السياح والمتنزهين
GMT 18:13 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر
برونو أوفيني ينشر صورة توضح حجم إصابته
GMT 12:16 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر
أفكار توزيعات جديدة لعروس شتاء 2021
GMT 23:17 2019 الخميس ,16 أيار / مايو
فيديو قبل 19 عامًا يكشف بدايات الإعلاميّ عبدالله المديفر
GMT 02:59 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل صحافية وعمّها بالرصاص في ولاية "أوهايو" الأميركية
GMT 10:56 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
"السلطان سليمان" يشارك في "كازابلانكا" مع أمير كرارة وغادة عادل
GMT 05:17 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر
ياسمين عبدالعزيز تُؤكّد تقديمها مسلسل يحوي قضايا مُهمّة
GMT 00:15 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
بائع متجول في بلدة رانية يصبح برلمانيا في العراق
GMT 06:02 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر
جاكيت الجينز الطويل قطعة أساسية في خزانة كل امرأة محجبة
GMT 07:00 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر
"حزب جزائري" يُعيب على ماكرون استثناء الآلاف من اعترافه بالتعذيب
GMT 07:43 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر
الحكومة الشرعية تُجدد عزمها المشاركة في المشاورات اليمنية في جنيف الخميس
GMT 02:29 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر
نجاح أول عملية إخصاب في الأنابيب للأسود في العالم
GMT 08:32 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر
تفاصيل ذبح سائق طالبة حَمَلَتْ منه سِفاحًا
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك