الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال
الاتحاد الأوروبي
لندن - العراق اليوم
ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.
من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك أيضا
جولة مباحثات ثنائية بين سول واليابان لحل الأزمة الشهر الجاري
انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الإثنين بمُشاركة 50 مُتحدّثًا
- الأربعاء ,03 شباط / فبراير GMT 22:50 2021 أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضية
- الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير GMT 19:32 2021 هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلب
GMT 14:01 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد الأميركي تمر من "عنق الزجاجة"GMT 19:22 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير
أسعار الغذاء بالعراق تسجل مستويات قياسية في أكثر من 6 سنواتGMT 22:50 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضيةGMT 19:41 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
انطلاق "دافوس 2021" افتراضيا وسط تحديات وطموحاتGMT 19:32 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلبالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 06:37 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو
جديد موديلات الفساتين الطويلة والمحتشمة للمحجبات
GMT 05:14 2016 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
أنماط العمل تؤثر على النوم بشكل منتظم وتسبب الأرق
GMT 04:09 2017 الأحد ,26 شباط / فبراير
محمد بحري يُحضر لإطلاق مجموعته الجديدة لربيع 2017
GMT 06:57 2013 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
مدير شركة DHL نور سليمان : السوق السعوديَّة اكبر الأسواق في المنطقة
GMT 01:59 2017 السبت ,05 آب / أغسطس
ستيفاني صليبا تقترب من خطف دور نادين نجيم في مسلسل "الهيبة"
GMT 17:15 2017 الثلاثاء ,02 أيار / مايو
وكيل اللاعب فهد الأنصاري يؤكّد أنّه لن ينتقل إلى الأهلي
GMT 01:14 2015 الخميس ,18 حزيران / يونيو
سهام سمير تطرح تصاميم من الشموع الرمضانية بأشكال جذابة
GMT 04:10 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو
تألّق توليسا خلال قضائها وقتًا ممتعًا في البرتغال
GMT 09:43 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير
أسماء الأسد تستقبل عددًا مِن العوائل السورية لتلبية مُتطلّباتهم
GMT 15:13 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير
معلومات عن مثلي جنسي يرتدي ملابس نسائية فاضحة
GMT 03:35 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر
"جبل رعوم" في نجران أهمية استراتيجية ومكانة تاريخية
GMT 08:38 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس
الناجيات الإيزيديات تقرّرن عدم العودة إلى ألمانيا بعد قصة أشواق حاجي
GMT 02:39 2018 السبت ,28 تموز / يوليو
تعرفي على أسهل طريقة لتصغير الأنف بواسطة "الكونتور"
GMT 06:59 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو
أفكار بسيطة ومبتكرة لترتيب أثاث حديقة المنزل
GMT 00:50 2018 السبت ,14 تموز / يوليو
باحثون في جامعة الإمارات يحققون 7 اكتشافات طبية جديدة
GMT 05:34 2018 السبت ,07 تموز / يوليو
"الشورت الصيفي" قطعة أزياء لا يستغنى عنها الرجال
GMT 02:55 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو
تعرفي على طريقة إعداد "الكبة الطرابلسية"
GMT 02:09 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان
اكتشاف كنز أثري يعود إلى الملك "بلوتوث" حاكم الفايكينغ
GMT 01:51 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان
لقاء سويدان تنفي مشاركتها في بطولة مسلسل "قانون عمر"
GMT 05:29 2018 السبت ,24 آذار/ مارس
وفاء عامر تتمنى أن يُقلّد الشباب محمد رمضان في " نسر الصعيد"
GMT 06:04 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير
ويني هارلو تتألق بإطلالة مثيرة تتحدى مرض البهاق
GMT 06:07 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر
فندق جديد لإقامة رخيصة ومريحة في نيويورك
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك