الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال
الاتحاد الأوروبي
لندن - العراق اليوم
ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.
من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك أيضا
جولة مباحثات ثنائية بين سول واليابان لحل الأزمة الشهر الجاري
انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الإثنين بمُشاركة 50 مُتحدّثًا
- الأربعاء ,03 شباط / فبراير GMT 22:50 2021 أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضية
- الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير GMT 19:32 2021 هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلب
GMT 14:01 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد الأميركي تمر من "عنق الزجاجة"GMT 19:22 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير
أسعار الغذاء بالعراق تسجل مستويات قياسية في أكثر من 6 سنواتGMT 22:50 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
أسهم شركة "غيم ستوب" تلفت الأنظار في وول ستريت خلال الأسابيع الماضيةGMT 19:41 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
انطلاق "دافوس 2021" افتراضيا وسط تحديات وطموحاتGMT 19:32 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
هبوط أسعار النفط بعد قيود العزل في الصين وضعف الطلبالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 20:47 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير
لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك
GMT 10:52 2013 السبت ,15 حزيران / يونيو
مجوهرات أقراط ملونة من "شانيل"
GMT 06:29 2016 الخميس ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
فندق الزراف في كينيا أغرب فنادق العالم لا يصلح لأصحاب القلوب الضعيفة
GMT 01:13 2017 الإثنين ,04 أيلول / سبتمبر
ميرفت رضوان تحتفل بعيد الأضحى بمجموعة حلي خاصة
GMT 02:15 2017 الأربعاء ,01 شباط / فبراير
ليدي غاغا الوجه الجديد لماركة المجوهرات "تيفاني آند كو"
GMT 14:05 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
منذر رياحة يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم "ماتروشكا" العالمي
GMT 14:31 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
فورد إكسبلورر 2020 الجديدة تظهر بتمويهات خفيفة
GMT 03:40 2013 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر
الكوتة ليست هى الحل!
GMT 00:09 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر
صادق الصباح يعلن عن موعد عرض مسلسل "عائلة الحاج نعمان"
GMT 00:15 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس
نجم الدين الجبوري يدعو أهالي بعشيقة إلى الانتفاض على "داعش"
GMT 06:02 2017 السبت ,25 شباط / فبراير
جورج حبيقة يطرح مجموعته لربيع وصيف 2016
GMT 04:36 2017 السبت ,22 تموز / يوليو
بوبي ديليفينجن تتألّق في احتفال دار أزياء "بالمان"
GMT 14:27 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب أمر واقع والصمت يشعل الجدل
GMT 22:08 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
نيقولا معوض يؤكد أن الفيلم "ماكو" مستوحى من أحداث حقيقية
GMT 06:32 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
دينا الشربيني تخوضُ تجربةً جديدةً للمرة الأولى ومفاجئة للجمهور
GMT 13:41 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر
الوداد يوافق على إعارة إسماعيل الحداد لنادي أحد السعودي
GMT 00:46 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر
"مارفل" تُعلن أن إعلان فيلم "أفنجرز إندغيم" الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة
GMT 01:13 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر
"ترتر"رواية تاريخية للكاتب نزار عبد الستار تصدر في بيروت
GMT 09:35 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر
"أراضي دبي" تسعى لاستقطاب المستثمرين في فرنسا
GMT 10:35 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليو
الحارس على العامري يوقع مع فريقه الجديد "الكوكب"
GMT 01:29 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو
سموحة يخطف " ميسي الزمالك" وبوادر أزمة جديدة بين الناديين
GMT 19:46 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان
اللجنة المشتركة لمراقبة اتفاق خفظ الإنتاج بـ "الأوبك" تجتمع في جدة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك