الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 17:26 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير
نشر غسيل لـ300 مليار دولار على حبال العراق المتهالكة
GMT 21:28 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر
قراءة مونتيسكيو في طهران
GMT 17:51 2013 الأربعاء ,07 آب / أغسطس
المغرب يشارك بـ21 عداء في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو 10 آب
GMT 00:44 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر
عدنان الشوافي يتوقع حدوث زلازل في أكثر من منطقة في العالم
GMT 09:02 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير
جينيفر لوبيز ساحرة باللون الأزرق سندريلا العام 2021
GMT 14:00 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس
فساتين زفاف ناعمة تبرز جمال وأناقة عروس 2020 الهادئة
GMT 17:28 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
قائمة أجور النجوم في الدراما التلفزيونية خلال موسم رمضان 2020
GMT 07:17 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
مايا دياب تؤكد أن إليسا أذكى بكثير من قرار اعتزالها الوسط الفني
GMT 11:46 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس
تعرّف على "Corolla" الجديدة كليا من "تويوتا"
GMT 08:21 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
محكمة إيطالية تبرئ رئيسة بلدية روما من تهمة الفساد
GMT 21:02 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر
وفاء الكيلاني تثير الرأي العام بقصة إنسانية في "تخاريف"
GMT 22:09 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر
ظهور مذيعة على الهواء تحمل طفل على ظهرها
GMT 08:02 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس
3 أطباء يحررون محضرًا ضد" مستشفى الطوارئ" في الدقهلية
GMT 01:04 2018 السبت ,14 تموز / يوليو
مشعل تؤكّد أنها أول من أدخلت الرسم على القماش
GMT 08:09 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو
تعرفي على طريقة وضع "مكياج عيد الفطر" لإطلاله جذابة
GMT 06:57 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسان
بورجيس يؤكّد عودة الحرب الباردة من الجديد بعد ضرب سورية
GMT 13:23 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان
مدرب سيدات طائرة الأهلي يعرب عن سعادته بالتتويج بكأس مصر
GMT 11:22 2018 الإثنين ,19 شباط / فبراير
أحمد موسى يكشف عن "قائمة" لاغتيال الرئيس السيسي
GMT 14:26 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر
"راين إير" تلغي 2100 رحلة نهاية الشهر المقبل
GMT 22:17 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطس
الفنانة تيسير فهمي توجه الشكر لجمهورها ومعجبيها عبر"فيسبوك"
GMT 06:19 2015 الجمعة ,01 أيار / مايو
خبراء يقدمون أشهر حيل اللصوص وطرق تجنبها أثناء السفر
GMT 23:01 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطس
عرض مسلسل "السقوط في بئر سبع" كفيلم سينمائي على قناة فضائية
GMT 11:28 2014 الأربعاء ,14 أيار / مايو
قائد سلاح الجو السلطاني العماني يستقبل رئيس أركان سلاح الجو السنغافوري
GMT 07:22 2014 الإثنين ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
ثمانية سلالات جديدة من الطيور في الدنمارك منها الأوز المصري
GMT 06:14 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر
مساعد بن عبدالله الماضي يقلّد مدير إدارة جوازات الخرج رتبته الجديدة
GMT 03:51 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير
حنان مطاوع تستعد لتصوير دورها في "حلاوة الدنيا"
GMT 06:52 2017 الأربعاء ,15 آذار/ مارس
أحمد الفيشاوي يظهر مع صديقته الجديدة في إحدى الملاهي الليلية
GMT 20:26 2016 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير
ياسر المسيليم يؤكد أن حراسة المرمى تعتمد على الموهبة والإمكانيات
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك