الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 11:57 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة أ
GMT 12:45 2019 الجمعة ,02 آب / أغسطس
تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية
GMT 17:39 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات
GMT 12:23 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر
تعرفي على طُرق ارتداء فساتين مكشوفة الظهر من وحي النجمات العرب
GMT 16:55 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر
مقتل 5 عراقيين و32 جريحًا إثر تفجير انتحاري في تكريت
GMT 10:40 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني يستقبل أحمد سالم
GMT 13:43 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان
فوز الأسترالية مونتاج بذهبية المشي في دورة الكومنولث
GMT 02:49 2016 السبت ,14 أيار / مايو
اليسا عازار تأمل أن تصبح أصغر استرالية تتسلق جبال ايفرست
GMT 02:45 2017 الأربعاء ,05 تموز / يوليو
بريجيت ماكرون تنضم إلى مجموعة أزياء بيت ديور
GMT 01:28 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو
شيرين رضا تؤكّد ان العمل مع يسرا "فوق مستوى الشبهات" متعة
GMT 09:18 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
والدة ياسمين صبري تفوز بـ5 ميداليات في السباحة ورد فعل غريب من ابنتها
GMT 15:57 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي
GMT 01:54 2019 الخميس ,03 كانون الثاني / يناير
تقليد "غريب" في إسبانيا يقتل طفلًا ليلة رأس السنة
GMT 10:40 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر
ضبط 3 ملايين يورو مزورة في سطيف داخل الجزائر
GMT 14:11 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو
تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 15:14 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان
هبة عبد الغني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "العمة كحلة"
GMT 07:30 2018 الأربعاء ,07 آذار/ مارس
شاطئ جزيرة السعديات يحتضن منتجعات فندقية جديدة
GMT 07:29 2018 الأربعاء ,31 كانون الثاني / يناير
حفلات توقيع لعمرو موسى ومحمد المخزنجي وأشرف الخمايسي في المعرض
GMT 20:39 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير
دراسة حديثة تكشف أن القلق يعزز صحة المراهقين
GMT 01:46 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر
عقل فقيه يُطلق مجموعته الجديدة لعام 2018 في بيروت
GMT 07:40 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر
هدى قطان تنضم إلى لجنة تحكيم العرض الجديد "American Beauty Star"
GMT 15:35 2015 الجمعة ,17 تموز / يوليو
وكيل محافظة ينبع خالد بن محمد الغملاس يعايد المرضى
GMT 02:16 2016 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير
ماريا كاري تتألق بثوب أبيض مرصَع بالجواهر
GMT 22:15 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير
السبكي يكشف موعد عرض "القرموطي في أرض النار"
GMT 10:36 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سوزان جبور أول لبنانية تقود لجنة دولية لمكافحة التعذيب
GMT 09:52 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر
غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع لـ"حماس" في غزة
GMT 20:08 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو
معرض عمارة الحرمين الشريفين تحفة تاريخية تأسر قلوب زوّار مكّة
GMT 04:20 2020 الأحد ,31 أيار / مايو
قفاطين وعباءات للحوامل مِن مُدوِّنَة الموضة بسمة آل عيسى
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك