الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 22:48 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير
كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه
GMT 10:46 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر
حبس مهندس بتهمة خطف "ابنه" من اتوبيس المدرسة وتهريبه لتركيا
GMT 14:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
الأمير هاري وزوجته يعينان الزوجان كلوني "عرّابين" لطفلهما الأول
GMT 09:13 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز 5 سيارات أوروبية متاحة في السوق المصري بـ300 ألف جنيه
GMT 13:18 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
تحويل النائب أحمد عطون للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر
GMT 06:13 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر
باريس هيلتون تحضر "DIAMOND BALL" للمرة الرابعة
GMT 05:10 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر
"آبل" تكشف عن 3 هواتف جديدة بقيمة 1099 دولارًا
GMT 04:04 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس
أملاك العالمية للتمويل العقاري تنتخب أعضاء مجلس إدارتها الجديد
GMT 22:35 2018 الأحد ,29 تموز / يوليو
دودج تشارجر هيلكات تتحدى فورد موستانج شيلبي GT350
GMT 06:11 2018 الأحد ,15 تموز / يوليو
جون لويس يكشف النقاب عن مجموعته النسائية لشتاء 2018
GMT 00:25 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو
أبوسريع يُؤكّد أنّ حمادة هلال صديق يحبّ العمل معه
GMT 13:47 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو
سوق العائلة المخفض في عرعر يواصل فعالياته
GMT 06:05 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير
نيزات أميري أول قائد أوركسترا من النساء في إيران
GMT 01:38 2017 الأحد ,04 حزيران / يونيو
رانيا تادرس ترى أنّ المرأة الصحافية تواجه تحدّيات كبيرة
GMT 19:06 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان
النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تحرج منى الشرقاوي
GMT 00:31 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
دعم الجيل الرابع من سكودا أوكتافيا بمحرك بقوة 190 حصان
GMT 06:50 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير
علماء يدربون روبوت على كيفية التزلج على الجليد
GMT 02:50 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير
أصوات غريبة تصدر من خزانة فتاة أميركية تكشف عن مفاجأة مثيرة
GMT 06:44 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير
سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم الاماراتي الاثنين
GMT 00:58 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير
منى زكي تتذكر مواقف سعيد عبد الغني في "نصف ربيع الآخر"
GMT 18:58 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير
أبرز مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا
GMT 17:44 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير
باكستاني ينسى اسم عروسته والسلطات البريطانية تعتقله
GMT 03:22 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير
إرتفاع حالات عنف المرأة ضد الرجل في إقليم كردستان العراق
GMT 01:46 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير
الاكتئاب لدى الفتيات مرتبط بوسائل التواصل
GMT 15:56 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر
تعرف على مواصفات الرجال الذين ينتمون لبرج "الجدي"
GMT 12:14 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر
عبدالرزاق حمدالله أفضل لاعب في الجولة 13 للدوري
GMT 14:06 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر
الفنانة منة فضالي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية
GMT 13:07 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر
ندوة "في ميزان العدالة" تؤكد عدم التهاون مع الأخطاء الطبية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك